2021年8月，童装个体户孙女士偶然刷到了A公司直播“保量带货”的广告。想处理库存的她留下了联系方式，很快就收到了邀约。

实地参观A公司时，直播间、主播名录、销售数据无一不彰显公司带货实力，业务员介绍和承诺说“与头部主播合作，保量带货，合同期内销售额将是商家支付保证金的5倍，做不到按比例退款”，双方很快签订合同，孙女士支付了15.3万元保证金及服务费。

但收完款的A公司却像换了一副面孔，原本的专业、热情变成了“失联”、敷衍，约定好的直播一再拖延，申请的退款石沉大海。孙女士随即报警。

2021年11月，公安机关立案侦查，并商请检察机关提前介入。经统计，像孙女士一样的受骗商户一共有200多家，无一家达到约定销售额。

虽然报案商家数量众多，但案件办理并不顺利。A公司老板吉某到案后拒不认罪。其表示未退款，是因为资金紧张，但公司确实为客户安排了直播，而且根据合同约定，部分客户未提供约定好的商品“全网最低价”，是客户违约在先。

是民事违约，还是合同诈骗？关键在于是否具有非法占有故意。成立仅7个月，涉案公司何以流水上千万？又为什么从此销声匿迹？

原来，吉某并不是第一次做这样的生意。此前，他以类似模式在广州直播带货，因带货销量差被20余家商户提起民事诉讼。案件进入执行程序，但其已无任何财产可供执行。

吉某明知该模式带货效果差，仍然到杭州“重操旧业”：2021年4月成立公司，租下某头部主播公司的场地，蹭着主播名气搞起了所谓的“事业”，半年间与200多家商户合作，收取保证金1600余万元。这些钱去哪了，为何全部打了水漂？

通过对全案资金情况进行审计，检察官发现，吉某等人在骗取客户保证金后，实际支付主播费用占比不足4%，即便在被害人的强烈要求下，也仅退还部分被害人的保证金100万余元。在明知该模式无盈利、无法正常履约以退还保证金的情况下，仍以虚构广告费或直播开支的方式，陆续将860余万元合同款套现，用于股东返本、分红等。

这根本不是在履行合同！很快，在详细梳理证据材料后检察官发现，夸大履行能力，虚构签约主播、直播名录和数据，租赁与其经营能力不符的场地，承诺保量带货但基本不选品、从不统计直播数据......A公司从未有提供直播服务的诚意。

同时，检察官在冗杂的手机勘验报告中成功找到吉某与妻子等人微信聊天记录，吉某在微信中这样说：“杭州割一波韭菜，等退钱的人多了，就换个地方继续。”这，也成为了证实吉某具有非法占有故意的有力铁证！

今年5月，吉某因犯合同诈骗罪、虚开发票罪、虚开增值税专用发票罪，数罪并罚，被判处有期徒刑十五年，并处罚金18.5万元。

杭州是电子商务之都，在杭州点击鼠标，联通的是整个世界。滨江作为全国直播电商百强地区榜首，集聚直播电商企业300余家，辐射上下游企业近千家，2022年整体营收超200亿元。

但与此而来的货不对版、内部贪腐、合同诈骗等问题也日益显现，面对这“成长的烦恼”，检察机关联合区法治办等11家单位共同出台《直播电商合规指引》。

我们希望通过打击、防范、监督、治理一体化的检察履职，同步推进新业态新模式行政监管与行业自治，护航网络经济新业态的持续健康发展，让法治阳光照耀创新创业热土。